Área de práctica
Compliance
Implementación de programas de cumplimiento, prevención de riesgos y ética corporativa.
El problema que resolvemos
La responsabilidad de la empresa y de sus directivos hoy se evalúa por lo que hicieron para prevenir: un programa de cumplimiento deficiente es un riesgo legal y reputacional.
Qué incluye
- Diseño e implementación de programas de cumplimiento
- Prevención de lavado de activos (SPLAFT)
- Modelo de prevención Ley 30424
- Canales de denuncia y códigos de ética
- Capacitación a directivos y personal
Cómo trabajamos
- 1
Diagnóstico
Analizamos su situación y los riesgos existentes.
- 2
Estrategia
Definimos con usted el camino legal más conveniente.
- 3
Ejecución y seguimiento
Implementamos y acompañamos hasta el resultado.